Art. 30. - Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii infracţiuni, următoarele fapte: - Hotararea 1096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar

M.Of. 874

În vigoare
Versiune de la: 6 Septembrie 2022
Art. 30
(1)Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii infracţiuni, următoarele fapte:
a)încălcarea de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) a dispoziţiilor art. 1 alin. (7);
b)încălcarea de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) a dispoziţiilor art. 10 alin. (3);
c)încălcarea de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) a dispoziţiilor prevăzute la art. 13;
d)încălcarea de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) a dispoziţiilor prevăzute la art. 15;
e)nerespectarea prevederilor art. 18 lit. f);
f)nerespectarea prevederilor art. 18 lit. l);
g)nerespectarea prevederilor art. 16, art. 17 alin. (7), art. 18 lit. g);
h)nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) şi (2), art. 18 lit. a)-e), lit. i)-k), art. 21;
i)neanunţarea întreruperii temporare a activităţii şi neanunţarea reluării activităţii conform prevederilor art. 19;
j)nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1);
k)efectuarea de operaţiuni de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie în intervalul notificat de entitatea în cauză, în condiţiile art. 19 alin. (1) ca fiind un interval de întrerupere temporară a activităţii în cadrul punctului de schimb valutar respectiv;
l)nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4).
(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
a)de la 2.000 de lei la 4.000 de lei, faptele prevăzute la lit. d), e), f), g), i), k);
b)de la 4.000 de lei la 6.000 de lei, faptele prevăzute la lit. a), b), c), h), j), l).
(3)Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către persoanele desemnate din cadrul structurilor cu atribuţii de control ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române.