Art. 29. - Hotararea 1096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar

M.Of. 874

În vigoare
Versiune de la: 6 Septembrie 2022
Art. 29
(1)Controlul funcţionării entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, se face de către structurile cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţei Române.
(2)Structurile cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi din cadrul Poliţiei Române comunică Comisiei constatările privind fapte care reprezintă încălcări ale prevederilor prezentei hotărâri, ori de câte ori constată astfel de situaţii în cadrul controalelor efectuate, conform competenţelor, la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1).
(3)Organele cu atribuţii în ceea ce priveşte controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor, potrivit legii, au obligaţia de a înştiinţa Comisia cu privire la suspendarea activităţii în punctele de lucru ale entităţilor autorizate să desfăşoare activităţi de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, dispusă în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este sesizat cu privire la suspiciuni legate de tranzacţii sau operaţiuni de spălare a banilor sau finanţare a terorismului sau asupra oricăror nerespectări ale prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, identificate în cursul acţiunilor de control efectuate, conform competenţelor, de către organele de control prevăzute de prezenta hotărâre.