Art. 25. - Comisia poate dispune măsura revocării scrisorii de atribuire a codului statistic emise în favoarea unui punct de schimb valutar, în funcţie de gravitatea faptelor constatate şi a consecinţelor ce decurg din acestea, în una dintre următoarele situaţii: - Hotararea 1096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar

M.Of. 874

În vigoare
Versiune de la: 6 Septembrie 2022
Art. 25
(1)Comisia poate dispune măsura revocării scrisorii de atribuire a codului statistic emise în favoarea unui punct de schimb valutar, în funcţie de gravitatea faptelor constatate şi a consecinţelor ce decurg din acestea, în una dintre următoarele situaţii:
a)efectuarea de operaţiuni de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în cadrul punctului de schimb valutar de către alte persoane decât cele angajate în condiţiile legii de către entitatea în cauză pentru desfăşurarea acestor tipuri de activităţi în cadrul punctului de schimb valutar;
b)aplicarea, de cel puţin două ori într-un interval de 12 luni consecutive, a măsurii de suspendare a activităţii într-un punct de schimb valutar, pentru încălcarea prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv a măsurilor de suspendare aplicate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Măsura poate fi dispusă numai după rămânerea definitivă în sistemul căilor de atac prevăzute de lege a deciziilor de suspendare;
c)efectuarea de operaţiuni de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în intervalul anunţat de entitatea în cauză conform prevederilor art. 19 ca fiind un interval de întrerupere temporară a activităţii în cadrul punctului de schimb valutar respectiv;
d)netransmiterea, în cel mult 10 zile lucrătoare, a notificării cu privire la modificarea datelor avute în vedere iniţial la eliberarea scrisorii de atribuire a codului statistic şi/sau nedepunerea documentelor aferente modificărilor intervenite, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, la Ministerul Finanţelor, în atenţia Comisiei;
e)nerespectarea prevederilor art. 9 şi art. 10 alin. (3);
f)nerespectarea oricăreia dintre condiţiile avute în vedere la eliberarea scrisorii de atribuire a codului statistic;
g)desfăşurarea activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, în afara incintei punctului de schimb valutar;
h)la solicitarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea legislaţiei în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
(2)Măsura revocării scrisorii de atribuire a codului statistic emise în favoarea unui punct de schimb valutar poate fi dispusă de către Comisie şi la cererea entităţii care desfăşoară, în cadrul respectivului punct de schimb valutar, activităţi de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, după caz.