Art. 24. - Comisia poate dispune măsura revocării autorizaţiei emise în favoarea unei entităţi, în funcţie de gravitatea faptelor constatate şi a consecinţelor ce decurg din acestea, în oricare dintre următoarele situaţii: - Hotararea 1096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar

M.Of. 874

În vigoare
Versiune de la: 6 Septembrie 2022
Art. 24
(1)Comisia poate dispune anularea autorizaţiei emise în favoarea unei entităţi şi a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia atunci când se constată că la data acordării acestora solicitanţii au oferit informaţii incorecte sau inexacte care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea autorizaţiei.
(2)Comisia poate dispune măsura revocării autorizaţiei emise în favoarea unei entităţi, în funcţie de gravitatea faptelor constatate şi a consecinţelor ce decurg din acestea, în oricare dintre următoarele situaţii:
a)neîndeplinirea de către entitatea în cauză a obligaţiilor de plată faţă de bugetul general consolidat, cu o întârziere mai mare de 30 de zile calendaristice de la data la care obligaţiile respective sunt scadente în condiţiile legii sau de la termenul de plată prevăzut de lege;
b)entitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3);
c)împotriva entităţii s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea sau împotriva acesteia s-a declanşat procedura falimentului;
d)administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii entităţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ se află într-o stare de incompatibilitate faţă de condiţiile iniţiale de la momentul autorizării, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la data la care a intervenit această situaţie. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ sunt persoane juridice, această condiţie este opozabilă inclusiv persoanelor fizice care controlează sau deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;
e)nerespectarea oricăreia dintre condiţiile avute în vedere la autorizare, inclusiv a celor declarate prin declaraţia notarială pe propria răspundere, din care rezultă că spaţiul punctului de schimb valutar îndeplineşte condiţiile de funcţionalitate;
f)entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (4);
g)dacă într-un interval de 12 luni consecutive au rămas definitive în sistemul căilor de atac prevăzute de lege trei decizii de revocare a scrisorii de atribuire a codului statistic pentru puncte de schimb valutar deţinute de entitate, din motive imputabile acesteia;
h)în situaţia în care entitatea în cauză este sancţionată prin revocarea/suspendarea codului statistic al unui punct de schimb valutar şi continuă să desfăşoare activitatea după data comunicării deciziei de revocare/suspendare a codului statistic al punctului de schimb valutar pentru care s-a dispus una dintre aceste măsuri;
i)netransmiterea, în cel mult 10 zile lucrătoare, a notificării cu privire la modificarea datelor avute în vedere iniţial la autorizare şi/sau nedepunerea documentelor aferente modificărilor intervenite, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, la Ministerul Finanţelor, în atenţia Comisiei;
j)la solicitarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea legislaţiei în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
k)nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (7).