§ 13. - Decizia 471/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 şi ale art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, referitoare la infracţiunea de spălare a banilor

M.Of. 126

În vigoare

Versiune de la: 14 Februarie 2023

9. Al doilea aspect învederat de autorul excepţiei se referă la esenţa conceptuală a infracţiunii de spălare a banilor, care urmăreşte să sancţioneze acele persoane care, prin anumite acte de conduită interzise de lege, tind să creeze o aparenţă de legalitate a provenienţei ilicite a averii dobândite. Aşadar, se arată că, în oricare dintre variantele infracţiunii de spălare a banilor, există cel puţin două infracţiuni, dintre care una este infracţiunea subiect - cea de spălare a banilor -, iar cealaltă este infracţiunea predicat - cea din care provin bunurile supuse procesului de spălare a banilor. Se susţine că, în substanţa ei, infracţiunea de spălare a banilor are drept scop acoperirea, sub o aparenţă a legalităţii, a infracţiunii principale, pentru a nu fi identificată sursa bunurilor, de unde şi cerinţa autonomiei ei în raport cu infracţiunea predicat, aspect subliniat prin decizia anterior menţionată pronunţată de instanţa supremă.