§ 12. - Decizia 471/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 şi ale art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, referitoare la infracţiunea de spălare a banilor

M.Of. 126

În vigoare
Versiune de la: 14 Februarie 2023
8. Primul dintre acestea priveşte dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 656/2002, care enumeră limitativ care sunt categoriile de persoane fizice şi juridice care intră sub incidenţa acestei legi, articol ce face parte din capitolul II al legii analizate şi pare să exprime voinţa legiuitorului de a restrânge aplicabilitatea prevederilor acestui act normativ la persoanele astfel enumerate. Prin urmare, se susţine că subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor este unul calificat, aspect care nu a fost analizat de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia pronunţată, dar care nu este incompatibil cu dezlegarea dată de aceasta în privinţa "autospălării banilor".