§ 9. - Decizia 313/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1), (7) şi (8) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

M.Of. 1191

În vigoare

Versiune de la: 8 Decembrie 2020

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textele criticate sunt lipsite de claritate, precizie şi previzibilitate întrucât dispoziţiile art. 5 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 nu prevăd cu claritate dacă sunt supuse obligaţiei de raportare către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor toate operaţiunile efectuate cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, sau doar acele operaţiuni care îndeplinesc condiţiile anterior menţionate şi în privinţa cărora există suspiciuni că sunt efectuate în scopul spălării banilor sau al finanţării actelor de terorism, astfel cum se prevede la alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 656/2002. Se susţine că dispoziţiile alin. (7) al art. 5 din Legea nr. 656/2002 trebuie coroborate cu cele ale alin. (1) al aceluiaşi articol, obligaţia de raportare analizată impunându-se a fi îndeplinită doar în ipoteza prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 656/2002. Se face trimitere atât la jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, cât şi la doctrina referitoare la standardele de calitate a legii. Se arată că, pentru aceleaşi motive, dispoziţiile legale criticate încalcă principiul securităţii raporturilor juridice.