§ 8. - Decizia 313/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1), (7) şi (8) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

M.Of. 1191

În vigoare

Versiune de la: 8 Decembrie 2020

4. Prin Decizia civilă nr. 2.228/A din 14 decembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 12.920/211/2014, Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1), (7) şi (8) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, excepţie ridicată de Societatea Smart Offshore - S.R.L. din Cluj-Napoca într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului declarat de autoarea excepţiei împotriva unei sentinţe civile prin care a fost respinsă plângerea contravenţională formulată de aceasta împotriva unui procesverbal de contravenţie încheiat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin care a fost reţinută în sarcina autoarei săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, ca urmare a nerespectării obligaţiei reglementate la art. 5 alin. (7) din acelaşi act normativ.