§ 12. - Decizia 1268/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 lit. k) şi art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

M.Of. 850

În vigoare
Versiune de la: 17 Decembrie 2008
Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece scopul actului normativ este acela de a institui măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării actelor de terorism, şi nu este de natură să îngrădească accesul persoanelor fizice sau juridice la exercitarea unei activităţi economice şi a liberei iniţiative. Prin stabilirea obligaţiei prevăzute de art. 3 din lege se urmăreşte asigurarea transparenţei operaţiunilor cu sume în numerar şi facilitarea controlului statului în scopul optimizării prevenirii şi sancţionării spălării banilor. Aceasta nu este însă de natură să afecteze libertatea comerţului, pentru că legea nu impune persoanelor fizice sau juridice un număr limitat de tranzacţii şi nu îngrădeşte efectuarea lor.