Art. 3. - Art. 3: Preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate - Decizia BCE/2013/10/19-apr-2013 privind cupiurile, specificaţiile, reproducerea, preschimbarea şi retragerea bancnotelor euro

Acte UE

Jurnalul Oficial 118L

În vigoare
Versiune de la: 4 Ianuarie 2021
Art. 3: Preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate
(1)La cerere, în condiţiile prevăzute la alineatul (2) şi în decizia relevantă a Consiliului guvernatorilor prevăzută la articolul 6, BCN preschimbă bancnote euro autentice deteriorate în următoarele cazuri:
a)la prezentarea a peste 50 % din bancnota euro; sau
b)la prezentarea a 50 % sau mai puţin din bancnota euro, dacă solicitantul dovedeşte că părţile lipsă au fost distruse.
(2)Pe lângă condiţiile prevăzute la alineatul (1), pentru preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate se aplică următoarele condiţii suplimentare:
a)dacă există îndoieli privind titlul legal al solicitantului asupra bancnotelor euro: solicitantul trebuie să facă dovada identităţii sale, precum şi dovada că solicitantul este deţinătorul sau un solicitant autorizat în alt mod;
b)dacă există îndoieli privind autenticitatea bancnotelor euro: solicitantul trebuie să facă dovada identităţii sale;
c)dacă sunt prezentate bancnote euro autentice pătate cu cerneală, contaminate sau impregnate: solicitantul trebuie să depună o explicaţie scrisă privind tipul de pete, contaminare sau impregnare;
d)dacă bancnotele euro autentice au fost deteriorate de dispozitive antifurt: solicitantul trebuie să dea o declaraţie scrisă privind cauza neutralizării;
e)atunci când bancnotele euro autentice au fost deteriorate de dispozitive antifurt în legătură cu o tentativă sau un caz efectiv de jaf, furt sau altă activitate infracţională: bancnotele trebuie preschimbate numai la cererea deţinătorului sau a solicitantului autorizat în alt mod, care a fost victima tentativei sau activităţii infracţionale efective care a condus la deteriorarea bancnotelor;
f)dacă bancnotele euro autentice au fost deteriorate de dispozitive antifurt şi sunt prezentate de instituţiile şi agenţii economici prevăzuţi la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001: instituţiile şi agenţii economici în cauză trebuie să dea o declaraţie scrisă privind cauza neutralizării, referinţa şi caracteristicile dispozitivului antifurt, detalii privind entitatea care prezintă bancnotele deteriorate şi data de prezentare a acestora;
g)dacă bancnotele euro autentice au fost deteriorate în cantităţi mari din cauza activării dispozitivelor antifurt: în măsura în care este posibil şi la o solicitare a BCN în acest sens, acestea trebuie prezentate în seturi de 100 de bancnote euro, dacă există suficiente bancnote euro pentru a forma astfel de seturi;
h)dacă instituţiile şi agenţii economici prevăzuţi la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 prezintă în vederea preschimbării, într-una sau mai multe tranzacţii, bancnote euro autentice deteriorate cu o valoare de cel puţin 10 000 EUR, aceştia furnizează documentaţia privind originea bancnotelor şi identificarea clientului sau, după caz, a beneficiarului efectiv, astfel cum este definit în Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului (*). Această obligaţie există şi în caz de îndoială cu privire la atingerea valorii-prag de 10 000 EUR. Regulile stabilite în prezentul alineat nu aduc atingere oricăror cerinţe de identificare şi raportare mai stricte adoptate de statele membre la transpunerea Directivei (UE) 2015/849.
(*)Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

(3)Fără a aduce atingere celor de mai sus:
a)dacă ştiu sau au motive suficiente să considere că bancnotele euro autentice au fost deteriorate în mod intenţionat, BCN trebuie să refuze preschimbarea şi să reţină bancnotele euro, pentru a evita reintrarea acestora în circulaţie sau prezentarea lor de către solicitant în vederea preschimbării la altă BCN. Totuşi, acestea vor preschimba bancnotele euro autentice deteriorate dacă ştiu sau au motive suficiente să considere că solicitanţii sunt de bună-credinţă sau dacă solicitanţii pot dovedi că sunt de bună-credinţă. Bancnotele euro care au suferit deteriorări minore, de exemplu au fost adnotate, au fost inscripţionate cu cifre sau scurte propoziţii, nu vor fi considerate, în principiu, bancnote euro deteriorate în mod intenţionat; şi
b)dacă ştiu sau au motive suficiente să considere că a fost comisă o infracţiune, BCN trebuie să refuze preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate şi să le reţină, pe bază de confirmare de primire, ca probă care urmează să fie prezentată autorităţilor competente în vederea începerii cercetării penale sau în sprijinul unei cercetări penale în curs de desfăşurare. Cu excepţia cazurilor în care autorităţile competente hotărăsc altfel, bancnotele euro autentice pot fi acceptate în vederea preschimbării la sfârşitul cercetării, în condiţiile prevăzute la alineatele (1) şi (2);
c)dacă ştiu sau au motive suficiente să considere că bancnotele euro autentice deteriorate sunt contaminate, reprezentând un risc pentru sănătate şi securitate, BCN trebuie să preschimbe bancnotele euro autentice deteriorate, dacă solicitantul poate furniza o evaluare de sănătate şi securitate din partea autorităţilor competente.
(4)BCN pot efectua preschimbarea prin eliberarea de numerar în orice cupiură corespunzător valorii bancnotelor, prin transferul valorii bancnotelor într-un cont bancar al solicitantului care să poată fi identificat fără echivoc cu un identificator internaţional al numărului de cont de plăţi (IBAN), astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului (*), sau prin creditarea valorii bancnotelor în contul solicitantului deschis la BCN, potrivit aprecierii BCN.
(*)Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).