Sentinta nr. RJ de9888292/2023 din 15-mar-2023, Tribunalul Arad, infractiunea de spalare de bani (Legea 656/2002 art. 23) (Penal)

vs ANAF, Societate comercială, Persoană fizică, Societate comercială

Cod ECLI:RO:TBARD:2023:029.######

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ####

SECŢIA PENALĂ OPERATOR #########

Dosar nr. ####/108/2021

SENTINŢA PENALĂ NR. ##

Şedinţa publică din data de 15 martie 2023

PREŞEDINTE: ######## ##### #####

GREFIER: ###### ####### ######

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, cauza penală privind pe inculpaţii:

- ######## ########, trimis în judecată prin Rechizitoriul emis în dosarul nr.###/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul #### pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor, ambele în formă continuată, prev. de art. 48C.pen . rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Noul Cod penal şi art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ., cu aplic. art. 38 alin. 1 Noul Cod penal şi

- ######### #######, trimis în judecată Rechizitoriul emis în dosarul nr.###/P/2014 al Parchetului de pe...