Sentinta nr. RJ 23d3e8499/2024 din 26-ian-2024, Tribunalul Constanta, infractiunea de spalare de bani (Legea 656/2002 art. 23) (Penal)
Sentinta din 26 Ianuarie 2024
TEXT SPETĂ
vs Persoană fizică, Societate comercială, Persoană fizică, Persoană fizică, Societate comercială, Persoană fizică, ANAF, Societate de asigurare, Societate de asigurare
Acesta este document finalizat
Cod ECLI ECLI:RO:TBCTA:2024:004.######
#######
TRIBUNALUL CONSTANŢA
SECŢIA PENALĂ
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D. C.P . sub nr. 4143
Dosar penal nr. ####/118/2019
SENTINTA PENALĂ NR.##
Şedinţa publică din data de 26.01.2024
P_________ –##### ##########
Grefier – ######## ########
La dezbateri a participat d-na procuror Sitiavu ######### din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa
Pe rol, pronuntarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii
1) ##### Insurance Broker –J ##/2731/2002, ### ########, cu ultimul sediu in Constanta ### ###### ### ### apt. 01, reprezentata de Spectrum Insolvency IPURL - trimisă în judecată prin rechizitoriul nr.##/P/2018 emis de P________ de pe lângă Curtea de Apel Constanta la data de 18.10.2019, pentru săvârsirea infracţiunilor de: