Hotarare nr. RJ 396de6d69/2024 din 14-feb-2024, Tribunalul Suceava, acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod fraudulos (art.251 NCP) (Penal)

vs Persoană fizică, Persoană fizică, Societate comercială

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBSVA:2024:025.######

Dosar nr. ####/86/2022 - art. 251Cod penal ş.a. -

R O M Â N # A

TRIBUNALUL SUCEAVA

SECŢIA PENALĂ

S E N T # N Ţ A NR. ##

Şedinţa publică din data de 14.02.2024

Instanţa constituită din:

Preşedinte: ##### #### #######

Grefier: ######### ####### #######

P________ de pe lângă Tribunalul Suceava, reprezentată de procuror ####### #######.

La ordine se află pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii:

1. ######## #####, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, prev. de art. 251 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale) şi spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, c din Legea ######## (fost art. 29 alin. 1 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 ), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal ;

2. ######## #####-#####, trimisă în judecată pentru...