HOTCA Mihai-Adrian, HACH Elena, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Editia a 2-a, revizuita si adaugita din 1-ian-2021, Universul Juridic
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Editia a 2-a, revizuita si adaugita din 1-ian-2021, Universul Juridic
Comentariu la articolul 2 din Legea nr. 129/2019
Comentariu
1.
Comparând dispoziţiile echivalente succesive, constatăm că, în noua reglementare, sunt definiţi mai mulţi termeni (sensul cuprinde şi expresiile) decât în legea anterioară (spre exemplu, nu au corespondent în legea anterioară expresiile: stat membru; emitent de monedă electronică; monedă electronică).
2.
În accepţiunea Legii nr. 129/2019, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) Spălarea banilor. Prima definiţie este rezervată, la fel ca în legea veche, expresiei spălarea banilor, pentru conţinutul căreia legiuitorul face trimitere la art. 49, în care este descrisă infracţiunea cu acelaşi nume.
b) Finanţarea terorismului este definită ca infracţiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 36 din această lege: "(1) Constituieinfracţiune de finanţare a terorismului (s.n. - M.A.H.) colectarea sau...
Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact