HOTCA Mihai-Adrian, HACH Elena, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative : comentariu pe articole din 1-oct-2019, Universul Juridic
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative : comentariu pe articole din 1-oct-2019, Universul Juridic
Comentariu la articolul 1 din Legea nr. 129/2019
Comentariu
1.
Practic, prevederile art. 1 din Legea nr. 129/2019 nu au corespondent în legea anterioară, deoarece singurul alineat al textului legal care putea avea un conţinut similar era formulat în termeni foarte generali. Potrivit art. 1 din Legea nr. 656/2002: „Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării actelor de terorism”.
2.
În art. 1 alin. (1), noua lege enumeră exemplificativ cele mai importante autorităţi şi instituţii cu atribuţii în materie, care fac parte din cadrul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Entităţile menţionate în Lege sunt:
a) organele de urmărire penală. Conform art. 55 alin. (1) C. pr. pen., organele de urmărire penală sunt: procurorul, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de cercetare penală speciale;
b) autorităţile şi instituţiile publice cu...
Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact