Investigaţiile financiare în Era Fintech*

^* Articolul a fost realizat în urma prelegerii cu acelaşi titlu susţinută de autor la "International Conference Business Law, Technology and Artificial Intelligence", organizată de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - DaTIA Research Center, 26-27 iunie 2025.

Lect. univ. dr. Sorin Silviu FINTA^**

** Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

ABSTRACT

Financial investigators are compelled to adapt their investigative techniques to the profound transformations occurring in financial services, which today redefine the methods of identifying, tracing, and recovering criminal proceeds. The current operational landscape introduces new challenges for tracking illicit funds, requiring investigators to become familiar with mobile applications, digital wallets, cryptocurrencies, and platforms that enable rapid...